Raport bieżący nr: 92/2007
Data raportu: 19.12.2007

Uchwały powzięte przez NWZA w dniu 18.12.2007

Zarząd Energomontażu Południe S.A. (Emitent) podaje do publicznej wiadomości treść uchwał powziętych przez NWZA Emitenta w dniu 18 grudnia 2007 roku.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

UCHWAŁA NR 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ENERGOMONTAż-POŁUDNIE Spółka Akcyjna z dnia 18 grudnia 2007 r.
w sprawie zmiany uchwały nr 27 Walnego Zgromadzenia z dnia 28.06.2007 r.
o wniesieniu przez ENERGOMONTAż-POŁUDNIE S.A. aportu w postaci zorganizowanej
czężci przedsiębiorstwa do Centrum Kapitałowego Modus Sp. z o. o
Uchwała nr 27 z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie wniesienia przez ENERGOMONTAż-
POŁUDNIE S.A. aportu w postaci zorganizowanej czężci przedsiębiorstwa do Centrum
Kapitałowego Modus Sp. z o. o. otrzymuje brzmienie:--------------------------------------------
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOMONTAż POŁUDNIE S.A. z
siedzibą w Katowicach, na podstawie art. 393 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26
ust. 1 pkt 11) Statutu Spółki wyraża zgodę wniesienie przez Spółkę aportu w postaci
zorganizowanej czężci przedsiębiorstwa do Centrum Kapitałowego Modus Sp. z o. o. ------
Zorganizowana czężć przedsiębiorstwa według stanu na dzień 30.09.2007 obejmuje: Aktywa na łączną kwotę: 15.928.877,02 zł z czego:---------------------------------------------
- prawo użytkowania wieczystego działek o powierzchni 49.892 m2 położonych w
Katowicach-Ligocie na kwotę 15.203.103,95 zł oraz prawo własnożci działki o
powierzchni 565 m2 położonej w Księdze Wieczystej nr 79352 na kwotę 172.329,48 zł.
Łączna wartożć 15.375.433,43 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1------------------------------
- żrodki trwałe o wartożci rynkowej na kwotę 507.124,29 zł - zgodnie z załącznikiem Nr
2----------------------------------------------------------------------------------------------------------
- inne żrodki trwałe o wartożci ewidencyjnej 0 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 3--------------
- wyposażenie o wartożci ewidencyjnej 0 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 4--------------------
- należnożci w kwotach należnożci głównej na wartożć 16.319,30 zł - zgodnie z
załącznikiem Nr 5---------------------------------------------------------------------------------------
- żrodki pieniężne w kwocie 30.000 zł ---------------------------------------------------------------
Pasywa na łączną kwotę 84.306,70 zł:-------------------------------------------------------------
- zobowiązania w kwotach zobowiązań głównych z tytułu podatku od nieruchomożci na
wartożć 60.723,28 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6------------------------------------------------
- zobowiązania w kwotach zobowiązań głównych z tytułu usług na wartożć 23.583,42 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 7--------------------------------------------------------------------------
Poszczególne pozycje aktywów i pasywów zostały wycenione: --------------------------------- prawo wieczystego użytkowania gruntu – przez biegłego rzeczoznawcę majątkowego-
- pozostałe pozycje przez komisję powołaną przez Zarząd Spółki-------------------------------
Według wstępnych wyliczeń Zarządu wartożć obejmowanych udziałów wyniesie 15.850.000 zł
tj. 31.700 udziałów po 500 zł.------------------------------------------------------------------------
Wniesienie powyższego wkładu niepieniężnego spełnia warunki zorganizowanej czężci
przedsiębiorstwa, o którym mowa w art. 4a pkt. 4 oraz objęte jest zwolnieniem od podatku
zgodnie z art.12 ust 1 pkt. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.-----------

UCHWAŁA NR 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ENERGOMONTAż-POŁUDNIE Spółka Akcyjna z dnia 18 grudnia 2007 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki
„Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. 6
Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Energomontaż-Południe S.A. w Katowicach uchwala
zmiany w Statucie Spółki w ten sposób, że w § 9 ust. 1 Statutu zdanie pierwsze otrzymuje
brzmienie: -----------------------------------------------------------------------------------------------
„Zarząd Spółki składa się z jednego lub większej liczby Członków w tym Prezesa i
Wiceprezesa Zarządu.”.-------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu zmiany Statutu Spółki do rejestru.-------------------

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Załączniki:

Copyright © Energomontaż - Południe S.A.